第一章 總則
第一條督查督辦是為推動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃、重要會(huì)議決議、領(lǐng)導(dǎo)重要指示及重大決策部署的貫徹落實(shí)而開展的督促檢查工作總稱，是服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，確保指令暢通，推動(dòng)工作有效開展的重要手段。
第二條為做好新疆天池能源有限責(zé)任公司露天煤礦(以下簡(jiǎn)稱為“將二礦”)督查督辦工作，建立有效的督查督辦工作體系、規(guī)范督查督辦工作開展，促進(jìn)督查工作向制度化、程序化、規(guī)范化發(fā)展，強(qiáng)化工作落實(shí)，提高工作效率，改善工作作風(fēng)，確保公司及礦各項(xiàng)部署和決策的貫徹落實(shí)，結(jié)合將二礦實(shí)際特制定本辦法。
第三條 督查督辦原則
(一)堅(jiān)持突出重點(diǎn)的原則。緊密圍繞公司中心任務(wù)和重點(diǎn)工作展開，集中力量抓好事關(guān)全局的重大決策、重要部署、重要事項(xiàng)的督辦落實(shí)。
(二)堅(jiān)持明確責(zé)任、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。按照二級(jí)督辦體制進(jìn)行分級(jí)督辦。
(三)堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的原則。講究工作方法，從實(shí)際出發(fā)，深入基層，真抓實(shí)干。
(四)改進(jìn)創(chuàng)新，注重實(shí)效。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、改進(jìn)工作方式、確保督辦實(shí)效，做到任務(wù)明、問題清、督到位，件件有落實(shí)、事事有交待。
(五)加強(qiáng)協(xié)調(diào)，強(qiáng)化服務(wù)。整合力量，及時(shí)協(xié)調(diào)處理督查督辦工作中出現(xiàn)的矛盾和問題。
第四條本制度適用于將二礦。
第二章 督查督辦范圍
第五條 督查督辦范圍主要包括：
(一)股份公司重要工作要求，重大決策、重要部署，公司各項(xiàng)會(huì)議部署重點(diǎn)工作，領(lǐng)導(dǎo)批示文件、交辦事項(xiàng)(經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)督辦)。
(二)將二礦礦務(wù)會(huì)(經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)督辦)、機(jī)電例會(huì)(機(jī)電科負(fù)責(zé)督辦)、安全生產(chǎn)辦公會(huì)及生產(chǎn)月計(jì)劃會(huì)(安環(huán)科、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)督辦)、月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)(經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)督辦)、季度專項(xiàng)匯報(bào)會(huì)(經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)督辦)等會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要及工作安排。 (三)股份公司、公司下發(fā)的各類通知、通報(bào)等內(nèi)部下行文中的工作要求、工作安排(經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)督辦)。
(四)以公司、將二礦名義的發(fā)文及公司、其他企業(yè)、政府的收文中的工作要求、工作安排、各部門經(jīng)經(jīng)營(yíng)科審批下發(fā)的公文由發(fā)文科室進(jìn)行督辦，經(jīng)營(yíng)科督辦發(fā)文科室的督辦情況(經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)督辦)。
第三章 組織與職責(zé)
第六條 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)督查督辦工作的總體管理，負(fù)責(zé)督查督辦日常管理工作，負(fù)責(zé)督查督辦考核落實(shí)執(zhí)行，具體職責(zé)如下：
(一)負(fù)責(zé)建立健全督查督辦工作管理辦法及相關(guān)工作制度。
(二)負(fù)責(zé)督查督辦工作的日常管理及下發(fā)專項(xiàng)督查督辦《工作通知單》。
(三)對(duì)督查督辦工作情況定期總結(jié)匯報(bào)，加強(qiáng)督查督辦工作應(yīng)用效果。
(四)對(duì)二級(jí)督辦科室督辦事項(xiàng)進(jìn)行督辦管理。
(五)對(duì)逾期未完成督查督辦事項(xiàng)的負(fù)責(zé)人、未按照五定表要求時(shí)間內(nèi)逾期完成的相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行下發(fā)《工作考核通知單》。
(六)完成將二礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他督辦任務(wù)。
第七條 會(huì)議組織部門職責(zé)：是指除第二章第四條規(guī)定外，其他需由各部門組織的專項(xiàng)會(huì)議，需形成會(huì)議紀(jì)要及工作推進(jìn)五定表進(jìn)行督查督辦的，具體職責(zé)如下：
(一)負(fù)責(zé)組織會(huì)議，做好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要及工作推進(jìn)五定表進(jìn)行督查督辦，并及時(shí)反饋(經(jīng)營(yíng)科、礦領(lǐng)導(dǎo))和匯報(bào)督查督辦結(jié)果。
(二)負(fù)責(zé)對(duì)督查督辦結(jié)果出具考核意見，并上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營(yíng)科。
第八條 各部門及責(zé)任人職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)具體承辦督查督辦事項(xiàng)，同時(shí)各部門需指定一名負(fù)責(zé)督查督辦工作聯(lián)絡(luò)人。
(二)負(fù)責(zé)承辦督查督辦事項(xiàng)，并及時(shí)反饋和匯報(bào)工作完成進(jìn)度。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)督查督辦考核結(jié)果進(jìn)行內(nèi)部二次分解。
第四章 督查督辦工作機(jī)制
第九條歸口管理機(jī)制 經(jīng)營(yíng)科或會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)督辦事項(xiàng)發(fā)起、檢查、關(guān)閉，負(fù)責(zé)對(duì)所需督辦事項(xiàng)進(jìn)行匯總、建檔、指派、收集反饋、更新進(jìn)度、關(guān)閉督辦事項(xiàng)等全流程歸口管理。
第十條督查督辦事項(xiàng)分級(jí)機(jī)制
根據(jù)督查工作領(lǐng)導(dǎo)安排層次、事項(xiàng)重要緊急程度、督辦結(jié)果影響大小等因素對(duì)督查督辦事項(xiàng)進(jìn)行分級(jí)如下：
A級(jí)：緊急重要督查督辦事項(xiàng)。即需要即刻開展，必須在一周(或會(huì)議要求/領(lǐng)導(dǎo)要求的時(shí)間)內(nèi)完成，且結(jié)果會(huì)對(duì)礦生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、年度目標(biāo)完成造成重要影響的工作，如突發(fā)性安全事故的處理、政府相關(guān)要求的落實(shí)、公司相關(guān)重要指示的完成等。
B級(jí)：重要督查督辦事項(xiàng)。即結(jié)果會(huì)對(duì)礦生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、年度目標(biāo)完成造成重要影響，但時(shí)間要求在一周以上的非緊急工作，如年度目標(biāo)責(zé)任書的制定、季度工作計(jì)劃等。
C級(jí)：緊急督查督辦事項(xiàng)。即需要即刻開展，必須在一周(或會(huì)議要求/領(lǐng)導(dǎo)要求的時(shí)間) 內(nèi)完成對(duì)礦生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成重要影響的工作，如完成員工滿意度調(diào)研、完善員工檔案信息等。
D級(jí)：一般性督查督辦事項(xiàng)，以上范圍之外的常規(guī)工作。
第十一條督查督辦工作反饋機(jī)制
各部門按照督查督辦工作程序及要求，及時(shí)向督查督辦部門反饋所承辦督查督辦事項(xiàng)工作進(jìn)度，要求反饋內(nèi)容必須真實(shí)、詳細(xì)，按照“X月X日完成了什么具體工作事項(xiàng)、什么工作內(nèi)容、取得什么樣工作效果、后期工作推進(jìn)安排”的格式反饋督辦信息，能提供工作完成證明資料的也應(yīng)一并及時(shí)提供。
第十二條督查督辦工作考核通報(bào)機(jī)制
經(jīng)營(yíng)科或會(huì)議組織部門于各類會(huì)議開始通報(bào)各部門督查督辦工作完成情況，并于每月25日前，形成當(dāng)月(上月21日-本月20日)督查督辦工作情況通報(bào)，依據(jù)本辦法規(guī)定，對(duì)未落實(shí)督辦事項(xiàng)、未及時(shí)反饋督辦信息、反饋督辦信息質(zhì)量較差的進(jìn)行通報(bào)并拿出考核意見，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批示后，納入當(dāng)月月度科室績(jī)效考核。
第五章 督查督辦工作程序及要求
第十三條督查督辦的程序：
(一)督辦工作確認(rèn)：凡會(huì)上要求、領(lǐng)導(dǎo)批示、領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，由經(jīng)營(yíng)科或會(huì)議組織部門提出擬辦意見，確定承辦部門、督辦部門、辦理期限，并草擬工作推進(jìn)五定表。 (二)督查通知：經(jīng)營(yíng)科或會(huì)議組織部門根據(jù)工作時(shí)限要求向承辦部門發(fā)出《×××重點(diǎn)工作推進(jìn)五定表》(詳見附件1)或《工作通知單》(詳見附件2)，提出督查要求、辦理時(shí)限。
(三)檢查催辦：對(duì)已轉(zhuǎn)交承辦部門的事項(xiàng)，經(jīng)營(yíng)科或會(huì)議組織部門要定期跟蹤檢查，督促按期辦理。
(四)辦結(jié)反饋：承辦部門辦結(jié)督辦事項(xiàng)后，要及時(shí)報(bào)告反饋;對(duì)上級(jí)部門轉(zhuǎn)來或領(lǐng)導(dǎo)批查的事項(xiàng)，要及時(shí)反饋;對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略和重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，要寫出綜合性報(bào)告，并做到有分析、有建議;對(duì)情況復(fù)雜一時(shí)難以辦結(jié)的，要及時(shí)報(bào)告辦理的進(jìn)展情況，并做出相應(yīng)說明。
(五)結(jié)果確認(rèn)：所有督辦反饋必須有實(shí)質(zhì)性材料，如：請(qǐng)示報(bào)告、方案、流程截圖、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字文件等，由經(jīng)營(yíng)科或會(huì)議組織部門進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)沒有實(shí)質(zhì)性材料或材料不充分的一律視為未完成督辦事項(xiàng)工作要求。
第六章 督查督辦考核細(xì)則
第十四條本制度涵蓋的各部門及責(zé)任人督查督辦事項(xiàng)，考核納入當(dāng)月科室績(jī)效考核中。
第十五條如有公司安排特殊重點(diǎn)工作，專項(xiàng)督查督辦、專項(xiàng)考核。
第十六條如有重要事項(xiàng)需其他部門或人員配合完成的，配合部門或人員不得推托，如有部門或人員推托的，可向經(jīng)營(yíng)科或會(huì)議組織部門反饋，在經(jīng)營(yíng)科或會(huì)議組織部門匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，將視情況進(jìn)行考核。
第十七條考核標(biāo)準(zhǔn)
(一)對(duì)承辦部門考核，由經(jīng)營(yíng)科結(jié)合實(shí)際情況對(duì)承辦部門提出考核意見，會(huì)議組織部門如有考核意見的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、礦領(lǐng)導(dǎo)簽批后報(bào)經(jīng)營(yíng)科執(zhí)行。
1.根據(jù)督查督辦事項(xiàng)級(jí)別考核：
A級(jí)：視具體情況給予責(zé)任人考核當(dāng)月績(jī)效最多50分處罰;
B級(jí)：視具體情況給予責(zé)任人考核當(dāng)月績(jī)效最多30分處罰;
C級(jí)：任務(wù)完成滯后一天給予責(zé)任人考核當(dāng)月績(jī)效3分處罰，滯后天數(shù)每增加一天對(duì)責(zé)任人追加2分處罰，直至任務(wù)完成,考核上限為15分;
D級(jí)：任務(wù)完成滯后一天給予責(zé)任人考核當(dāng)月績(jī)效2分處罰，滯后天數(shù)每增加一天對(duì)責(zé)任人追加1分處罰，直至任務(wù)完成,考核上限為10分。 (二)公司督查督辦考核分解標(biāo)準(zhǔn)
1、相關(guān)部門或責(zé)任人受到公司專項(xiàng)通報(bào)并罰款的，礦內(nèi)不再追加考核。
2、相關(guān)部門或責(zé)任人受到公司專項(xiàng)通報(bào)，導(dǎo)致將二礦被考核績(jī)效分的，經(jīng)營(yíng)科將考核分?jǐn)?shù)分解至相關(guān)責(zé)任部門(詳見附件4)，分解分?jǐn)?shù)不少于將二礦被考核分?jǐn)?shù)。
(三)礦內(nèi)督查督辦考核標(biāo)準(zhǔn)
1、不按要求反饋督辦信息或反饋質(zhì)量較差的，給予責(zé)任部門及責(zé)任人考核當(dāng)月績(jī)效2分;
2、未完成督查督辦工作或完成質(zhì)量較差的，給予責(zé)任部門及責(zé)任人考核當(dāng)月績(jī)效3分，滯后天數(shù)每增加一天追加考核2分，直至任務(wù)完成,考核上限為20分;
3、對(duì)于不開展或不按要求開展工作的部門，經(jīng)營(yíng)科將根據(jù)督查督辦事項(xiàng)級(jí)別，視具體情況予以雙倍、三倍考核。
4、對(duì)于向督辦部門瞞報(bào)、謊報(bào)督辦事項(xiàng)的，給予責(zé)任部門及責(zé)任人考核當(dāng)月績(jī)效20分/次，累計(jì)2次及以上瞞報(bào)、謊報(bào)的，礦內(nèi)通報(bào)加倍考核。
5、對(duì)督辦部門考核，由經(jīng)營(yíng)科對(duì)督辦部門工作提出考核意見。
(1)對(duì)承辦部門督促不及時(shí)造成督辦任務(wù)滯后的，給予相應(yīng)督辦部門2-10分當(dāng)月績(jī)效考核。
(2)承辦部門任務(wù)完成滯后，但督辦部門及時(shí)督促并及時(shí)將實(shí)際情況反饋至經(jīng)營(yíng)科，不對(duì)督辦部門考核。
第七章 附則
第十八條本辦法由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)解釋。
第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件：1.將二礦重點(diǎn)工作推進(jìn)五定表
2.工作通知單
3.工作考核通知單
4.催辦通知書
5.督查督辦工作延期申請(qǐng)表
6.將二礦各類通報(bào)考核分解表
附件1：
附件2：
附件3:
編號(hào)：TCNYJEK-DBKH-01
工作考核通知單
(科室/個(gè)人)：
根據(jù)(會(huì)議、通知、文件)安排工作，要求你科室(個(gè)人)于(時(shí)間)前完成
(工作標(biāo)準(zhǔn))。
現(xiàn)因(工作未完成、完成質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等)，決定對(duì)你科室(個(gè)人)處以考核，并要求此工作于(時(shí)間)前必須保質(zhì)保量完成。
同時(shí)，針對(duì)以上情況，請(qǐng)進(jìn)行以下優(yōu)化：
1.;
2.。
特此通知。
年 月 日
簽發(fā)人： 附件4:
編號(hào)：TCNYJEK-CBTZ-01
催辦通知書
××××：
根據(jù)工作通知單(編號(hào)：TCNYJEK- DBTZ-XX)，要求你科室(個(gè)人)于(時(shí)間)前完成
(工作標(biāo)準(zhǔn))。
現(xiàn)即將超過辦結(jié)時(shí)限，特此催辦。
請(qǐng)接此催辦通知后迅速督促落實(shí)并及時(shí)反饋。
督辦科室落款
××年×月×日
附件5：
